公告日期：2025-03-22

奇精机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（明新国）

作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

明新国先生历任新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家、郑州智明兴国科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学教授，上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明

本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议（其中通讯会议 10 次，现场结合
视频方式 1 次，现场会议 1 次），本人均亲自出席。

本人对本报告期内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司 2024年度历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。因此，本人对本年度公司董事会的各项议案均未提出异议，并投出同
意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司股东大会共召开了 3 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会2 次）：2024 年第二次临时股东大会召开时，本人因工作原因请假，其余股东大会本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员，本人严格按照公司制定的《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

2024 年，公司提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，
本人均亲自出席，并认真履行了提名委员会委员、战略委员会委员的相应职责。
（四）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 18
日重新制定完成《独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制。2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真履行了独立董事的相应职责。

（五）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人作为独立董事，就公司外汇套期保值业务、申请银行综合授信及为子公司提供担保、关联交易等事项发表了同意的独立意见，其中，关联交易事项全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。

（六）与会计师事务所沟通情况

在 2023 年年报审计工作中，本人与审计机构在进场前后进行沟通，了解 2023
年度审计计划，审阅公司财务报表，听取年审会计师的汇报，掌握审计工作进展；对审计机构出具的审计初稿进行沟通和审阅，督促审计工作进度；保持与注册会计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东进行互动交流，积极了解投资者的想法，回答投资者关注的问题，切实维护公司全体股东尤其是
广大中小股东的合法权益。

（八）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，在参加现场会议的同时对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

除上述出席董事会及相关会议、与外部审计机构沟通等履职情况外，本人利用自身的专业知识，现场为公司管理层人员开展培训活动，充分发挥独立董事的专业作用，为公司科学决策、规范治理提供有力的支持，助理公司高质量发展；积极主动参与证券交易所举办的培训，持续……
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