公告日期：2025-03-22

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-016

奇精机械股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不转增股本，不送
红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司期末可供股东分配的利润为 386,364,932.52 元。经董事会决议，公司
2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：

以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含
税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 192,600,865 股，以此计算，公司
本次拟分配的现金总额为 48,150,216.25 元，占 2024 年末公司母公司累计未分
配利润的 12.46%，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润 71.39%，超过 30%。
上述利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 48,150,216.25 38,429,514.60 28,821,460.80

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 67,445,649.14 69,153,866.99 64,013,980.56

本年度末母公司报表未分配利润（元） 386,364,932.52

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 115,401,191.65

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润(C)（元） 66,871,165.56

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 115,401,191.65

额（D）（元）

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 否

额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）（E=D/C） 172.57

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期
发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
中小股东利益的情形。

三、相……
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