公告日期：2025-03-22

奇精机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曹 悦）

作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

曹悦先生历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员，浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事，万邦德医药控股集团有限公司独立董事，旺能环境股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事委员会委员、浙江律师进修学院监事。现任本公司独立董事，兼任浙江省律师协会副秘书长，北京观韬中茂（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院副院长，浙江国检检测技术股份有限公司（非上市）独立董事，梦天家居集团股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

本人已按要求对独立性情况进行自查，并向董事会提交《关于独立董事独立性情况的自查报告》。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所规定的独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议（其中通讯会议 10 次，现场结合
视频方式 1 次，现场会议 1 次），本人均亲自出席。

本人对本报告期内提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司 2024年度历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。因此，本人对本年度公司董事会的各项议案均未提出异议，并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司股东大会共召开 3 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 2 次）：2023 年年度股东大会召开时，本人因工作原因请假，其余股东大会本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员，本人严格按照公司制订的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

2024 年，公司审计委员会共召开 9 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次
会议，提名委员会召开 1 次会议，本人均亲自出席，并认真履行审计委员会委员及薪酬与考核委员会、提名委员会召集人及委员的相应职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 18
日重新制定完成《独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制。2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真履行了独立董事的相应职责。

（五）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人作为独立董事，就公司外汇套期保值业务、申请银行综合授信及为子公司提供担保、关联交易等事项发表了同意的独立意见，其中，关联交易事项全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人作为董事会审计委员会委员，及时了解内审工作动态及成效，积极与外部审计机构进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工
作等方面发挥了积极作用。

在 2023 年年报审计工作中，本人与审计机构在进场前后进行沟通，了解 2023
年度审计计划，审阅公司财务报表，听取年审会计师的汇报，掌握审计工作进展；对审计机构出具的审计初稿进行沟通和审阅，督促审计工作进度；保持与注册会计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。
（七）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东进行互动交流，积极了解投资者的想法，回答投资者关注的问题，切实维护公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（八）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高……
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