公告日期：2025-03-22

审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行 职责，现就2024年度工作情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成。报告期内，因董事汪伟东先 生不符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会成员任职的最新要求， 公司第四届董事会第十五次会议对审计委员会成员进行调整，选举吴婧女士为公 司第四届董事会审计委员会委员。2024年8月8日，吴婧女士因个人原因申请辞去 公司董事及董事会审计委员会委员职务。2024年9月27日，经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过，补选李亨生先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事潘俊先生、独立董事 曹悦先生、董事李亨生先生，其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。

2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了9次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、资产减值准备计提、 审计机构选聘等情况进行了审核，与年审会计师、独立董事就2023年报审计情况 进行沟通，听取了会计师关于2023年度审计工作计划、审计进展情况及结果的汇 报，具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案

第四届董事会审计委员会 2024.01.02 1.《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》
第七次会议
第四届董事会审计委员会 2024.01.23 1.《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
第八次会议
第四届董事会审计委员会 2024.03.15 1.《关于计提资产减值准备的议案》

第九次会议 2.《审计委员会2023年度履职情况报告》

届次 召开时间 审议议案

3.《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督
职责情况报告》

4.《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

5.《审计部2023年度工作报告及2024年工作计划》
6.《2023年度财务决算报告》

7.《2023年度利润分配方案》

8.《2023年度内部控制评价报告》

9.《2023年年度报告及其摘要》

10.《2024年度财务预算报告》

11.《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

第四届董事会审计委员会 2024.04.23 1.《2024年第一季度报告》

第十次会议
第四届董事会审计委员会 2024.08.16 1.《关于计提资产减值准备的议案》

第十一次会议 2.《2024年半年度报告及其摘要》

第四届董事会审计委员会 2024.08.19 1.《2024年度财务报告和内部控制审计机构选聘项
第十二次会议 目招标文件》

第四届董事会审计委员会 2024.09.09 1.《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

第十三次会议
第四届董事会审计委员会 2024.10.24 1.《2024年第三季度报告》

第十四次会议
第四届董事会审计委员会 2024.12.30 1.《关于预计2025年……
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