公告日期：2025-04-03

奇精机械股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 4 月 11 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... I
议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 3
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 6
议案四 2024 年度利润分配方案 ...... 11
议案五 关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案...... 12
议案六 2024 年年度报告及其摘要 ...... 14
议案七 2025 年度财务预算报告 ...... 15议案八 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 ...... 16
议案九 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案...... 17
议案十 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案...... 22

奇精机械股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

序号 事 项

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东大会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 审议议案

（1） 《2024 年度董事会工作报告》

（2） 《2024 年度监事会工作报告》

（3） 《2024 年度财务决算报告》

（4） 《2024 年度利润分配方案》

（5） 《关于确认董事及监事 2024 年度薪酬的议案》

（6） 《2024 年年度报告及其摘要》

I

序号 事 项

（7） 《2025 年度财务预算报告》
（8） 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》
（9） 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
（10） 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

6 独立董事报告《2024 年度独立董事述职报告》

7 现场股东对议案进行投票表决

8 统计现场投票表决结果

9 主持人宣布现场表决情况

10 休会，等待和统计网络投票表决结果

11 主持人宣布总体表决情况

12 律师宣读本次股东大会法律意见书

13 签署股东大会决议及会议记录

14 主持人宣布股东大会结束

II

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司2024年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 20.04 亿元，同比增长 13.11%，达到历史高
点。分产品看，三大主营业务销售收入均实现增长，其中：家电零部件业务 15.27亿元，同比增长 10.59%；汽车零部件业务 2.79 亿元，同比增长 13.36%；电动工具零部件业务 1.38 亿元，同比增长 32.90%。受行业竞争加剧影响，公司盈利能力持续承压，全年实现净利润 6,744.56 万元，同比下降 2.47%。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下……
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