公告日期：2025-09-06

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-035

奇精机械股份有限公司

关于取消监事会和修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<

公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会，《中华人

民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议

事规则》同时废止。

自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、

胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献

表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相

关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司取消监事会设置等实际情况，

公司对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订情况对比如下：

本次修改前的内容 本次修改后的内容

第一条为维护奇精机械股份有限公司（以 第一条 为维护奇精机械股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公

司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
东以其认购的股份为限对公司承担责任，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。