公告日期：2026-03-27

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会

审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真

履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，均为不在公司担任高级

管理人员的董事，其中 2 名为公司独立董事。报告期内，因第四届董事会任期于

2025 年 9 月届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选

举工作。根据公司第五届董事会第一次会议决议，选举独立董事潘俊先生、独立

董事曹悦先生、董事李亨生先生为第五届董事会审计委员会委员，其中召集人由

会计专业人士潘俊先生担任。本次换届选举前后，公司董事会审计委员会成员未

发生变化。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，经公司 2025 年第一次

临时股东大会审议通过，自 2025 年 9 月 5 日起，公司取消监事会，《公司法》

规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司

财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出

了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 8 次会议，全体委员亲自出

席了会议，对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、计提资产减值准备、
核销坏账准备、选聘审计机构、聘任财务总监和审计负责人等情况进行了审核，
与年审会计师、独立董事就 2024 年年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于

2024 年度审计工作计划、审计进展情况及结果的汇报，具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案

第四届董事会审计委 2025.01.21 1.《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

员会第十六次会议 2.《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

第四届董事会审计委 2025.03.07 1.《2025 年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目
员会第十七次会议 选聘文件》

届次 召开时间 审议议案

1.《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2.《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督
职责情况报告》

3.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

4.《审计部2024年年度工作报告及 2025年工作计划》
第四届董事会审计委 5.《2024 年度财务决算报告》

员会第十八次会议 2025.03.17 6.《2024 年度利润分配方案》

7.《2024 年度内部控制评价报告》

8.《2024 年年度报告及摘要》

9.《2025 年度财务预算报告》

10. 《 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划
（2025-2027 年）的议案》

11.《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

第四届董事会审计委 2025.04.24 1.《2025 年第一季度报告》
员会第十九次会议

第四届董事会审计委 1.《关于计提资产减值准备的议案》

员会第二十次会议 2025.8.15 2.《2025 年半年度报告及其摘要》

3.《关于修订<会计师事……
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