公告日期：2026-04-02

奇精机械股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 4 月 16 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......I
议案一 2025 年度董事会工作报告 ......1
议案二 2025 年度利润分配方案 ......4

议案三 关于确认董事 2025 年度薪酬的议案 ...... 5

议案四 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案 ...... 7

奇精机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、高管人员及见证律师
会议议程：

序号 事 项

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 审议议案

（1） 《2025 年度董事会工作报告》

（2） 《2025 年度利润分配方案》

（3） 《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

（4） 《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

6 独立董事报告《2025 年度独立董事述职报告》

7 现场股东对议案进行投票表决

I

序号 事 项

8 统计现场投票表决结果

9 主持人宣布现场表决情况

10 休会，等待和统计网络投票表决结果

11 主持人宣布总体表决情况

12 律师宣读本次股东会法律意见书

13 签署股东会决议及会议记录

14 主持人宣布股东会结束

II

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司深耕主业，不断深化与行业关键客户的合作，同时积极拓展新客户和新业务，实现主营业务收入 20.13 亿元，同比增长 3.17%。三项主营业务表现不一，其中：家电零部件业务实现收入 15.48 亿元，同比增长 1.38%；汽车零部件业务实现收入 3.27 亿元，同比增长 17.29%；电动工具零部件业务实现收入 1.29 亿元，同比下降 6.69%。

内外销收入均实现增长：内销实现收入 13.65 亿元，同比增长 1.78%；外销
实现收入 6.49 亿元，同比增长 6.24%。内销主要得益于汽车报废置换更新补贴政策和消费品以旧换新及购新补贴政策带动行业增长；外销未因关税问题受到冲击，实现正增长。

受行业竞争加剧、人工成本上升、汇率波动等多重因素影响，公司盈利能力持续承压，全年实现归属于母公司股东的净利润 4,823.22 万元，同比下降28.49%。
……

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