公告日期：2026-03-31

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴金平）

作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董事作用，现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历，
高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信息化部电子第五研究所负责技术质量管理工作、任本公司独立董事。

（二）独立性自查情况说明

作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独
立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东会，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情
姓名 况

本年度应出席 亲自出席董事 以通讯方式出 出席股东会次
董事会次数 会次数 席次数 数

吴金平 8 8 4 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告
期内共参与战略与 ESG 委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，对本年度公司董
事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情形。

报告期内，共参加独立董事专门会议 1 次，就厂房租赁暨关联交易事项进行事前审核并发表了明确的同意意见。

（三）现场工作情况及与中小投资者交流情况

报告期内，本人严格遵循法律法规及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定，通过现场参会、考察调研、持续沟通等多种形式，积极履行独立董事职责，累计现场工作时间达 15 个工作日，积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，实地了解公司内部控制与财务状况，听取管理层汇……
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