公告日期：2026-03-31

福建火炬电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（林涛）

作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董事作用，现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

林涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，博士、教授。
1999 年起在厦门大学会计系任教至今。现任浙江开创电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性自查情况说明

作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东会，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出
异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情
姓名 况

本年度应出席 亲自出席董事 以通讯方式出 出席股东会次
董事会次数 会次数 席次数 数

林涛 8 8 4 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会审计委员会及提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告期内共参与审计委员会会议 5 次、战略与
ESG 委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，本人对
本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情形。

报告期内，共参加独立董事专门会议 1 次，就租赁厂房暨关联交易事项进行事前审核并发表了明确的同意意见。

（三）现场工作情况及与中小投资者交流情况

报告期内，本人严格遵循法律法规及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定，通过现场参会、考察调研、持续沟通等多种形式，积极履行独立董事职责，累计现场工作时间达 15 个工作日，积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，实地了解公司内部控制与财务状况，听取管理层汇报，跟进重大事项进展。与此同时，本人通过电话、邮件等方式与其他董事、高级管理人员保持经常联系，关注外部环境与行业动态对公司经营的影响，并结合实际情况及时提出管理建议。公司董事会办公室及相关业务部门对本人履职给予了有效支持，对询问与建议均能及时回应与说明，为独立董事工作的顺利开展提供了有力保障。

期间，本人作为独立董事参与公司业绩说明会 3 次，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人及其他审计委员会委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，定期听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、
风险合规管理等方面提出意见建议；在年度财务报告编制和审计过程中，切实履行独立董事的职责与义务。本人在年审会计师事务所进场审计前，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、拟计划的审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。