公告日期：2026-03-31

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-011
福建火炬电子科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《公司 2025 年度总经理工作报告》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2025 年年
度股东会会议资料》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子 2025 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事 2025 年独立性情况的专项评估意见》。

3、 审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2025 年年
度股东会会议资料》。

4、 审议《公司 2025 年度审计报告》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年度审计报告》。

5、 审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

公司 2025 年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第一次会议审议通
过。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年年度报告》及《火炬电子 2025 年年度报告摘要》。

6、 审议《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年度环境、社会及公司治理报告》。

7、 审议《公司 2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 475,566,631 股，依据上述计算方式，
合计派发现金红利约 37,849,829.52 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年度利润分配预案的公告》。

8、 审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025
年度内部控制评价报告》。

9、 审议《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》；

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及相关文件。
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