公告日期：2026-03-31

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司

章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤

勉尽责的原则，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如

下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由林涛先生、童锦治女士、陈立富先生三名董事组

成，其中林涛先生、童锦治女士为独立董事，林涛先生为会计专业人士，担任审计委

员会主任。

2025 年 11 月，公司于第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届

董事会专门委员会成员的议案》，选举林涛先生（主任委员）、童锦治女士、陈立富

先生连任审计委员会成员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议议案21项，具体情况如下：

次数 召开时间 届次 审议事项 审议结果

1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第四季度

内审工作报告的议案》；

2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告》；

3、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年度内部审

计工作计划》；

第六届董事会 4、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司审计部 2024 年度

1 2025/3/20 审计委员会第 工作报告的议案》； 通过
十次会议 5、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司续聘会计师事务所

的议案》；

6、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度财务报

告的议案》；

7、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度内部控

制评价报告的议案》；

8、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

9、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度会计师

事务所履职情况评估报告》；

10、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司计提资产减值准

备的议案》。

第六届董事会 1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年第一季度

2 2025/4/28 审计委员会第 内审工作报告的议案》； 通过
十一次会议 2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年第一季度

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