公告日期：2026-03-31

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-015

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事会秘书陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞

去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

陈世宗 董事会秘书 2026 年 3 月 30 日 2028 年 11 月 13 日 工作调整 是 否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董

事会时生效。陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先

生将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世

宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先

生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘

任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷

杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）

担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满

日止。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
兰婷杰女士简历：

兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月出生，
本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年 8 月至今任公司证券事务代表。

兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。
李燕女士简历：

李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生，
硕士研究生学历，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理；现任公司高级证券事务专员。

李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，未直接持有本公司股份。

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