公告日期：2026-04-22

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-021

福建火炬电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区宁国路 397 号上海火炬电子集团大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 624

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,155,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事童锦治女士通过通讯方式列席本次会

议，独立董事林涛及董事黄祥贤因公未能列席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,816,515 99.8378 249,300 0.1191 89,851 0.0431

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,805,315 99.8324 257,300 0.1230 93,051 0.0446

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,750,015 99.8060 307,800 0.1471 97,851 0.0469

4、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,809,215 99.8343 253,400 0.1211 93,051 0.0446

5、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,743,347 99.8028 306,268 0.1464 106,051 0.0508

6、 议案名称：……
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