公告日期：2026-05-14

四川华体照明科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》......5
议案三：《关于 2025 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . ..8
议案四：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 9
议案五：《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..10
议案六：《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》.. .. ..... 16
议案七：《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》. 17议案八：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》.. .. ...... 18

四川华体照明科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间： 2026 年 5 月 21 日下午 14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书徐洁女士
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年年度股东会开始二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2025 年度利润分配的议案》；
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
5、《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
6、《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》；
7、《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年年度报告及摘要共八节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告，详细反映了公司 2025 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

四川华体照明科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日
议案二

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东会赋予的董事会职责，执行股东会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 46,925.47 万元，比上年同期上升 27.79%。公
司实现归属于母公司股东的净利润-12,572.81万元，资产总额 144,746.31 万元，比上年同期降低 3.81%，归属于上市公司股东的净资产 73,723.14 万元，比上年同期减少 10.98%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共组织召开了 14 次董事会会议，会议相关议题充分
听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程……
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