公告日期：2026-05-22

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2026-023

四川华体照明科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三
段 580 号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,808,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.9712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会
议。
2、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 56,753,463 99.9030 19,020 0.0334 36,049 0.0636

2、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 56,753,463 99.9030 19,020 0.0334 36,049 0.0636

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 56,721,263 99.8463 51,320 0.0903 35,949 0.0634

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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