公告日期：2025-05-24

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-038

四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段
580 号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,156,619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.6518

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事梁钰祥先生因工作原因，未能出席会议，
董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事迟慧丽女士因工作原因，未能出席会议；3、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,858,079 99.3669 221,340 0.4693 77,200 0.1638

2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 46,853,079 99.3563 226,340 0.4799 77,200 0.1638

3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,853,079 99.3563 226,340 0.4799 77,200 0.1638

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 46,850,979 99.3518 226,340 0.4799 79,300 0.1683

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议……
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