公告日期：2026-04-28

四川华体照明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董 简历 是否存在影响独立性的情况

事姓名

于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， 否。

研究生学历。2011 年至 2014 年任北京金融 本人及配偶、父母、子女、主要社
资产交易所北京黄金交易中心副总裁、董事 会关系未有在公司及附属企业、公
长，2016 年至 2020 年初兼任中欧证券交易 司控股股东单位任职的情况，并未
于波 所筹备委员会中方主席，现任东亚泛华投资 直接或间接持有公司股票，任期内
控股（北京）有限公司经理、执行董事，东 未有从公司及公司主要股东处取
南亚商品期货交易所筹备委员会中方主任， 得未予披露的其他利益，不存在影
中国国际产权与资产交易所有限公司（香港） 响其独立性的情况发生。

的执行董事兼总裁，公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人积极参与公司管理，按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，特别对公司经营管理、重大事项等方面提出了意见和建议，我们认为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开了 14 次董事会和 4 次股东会。本着勤勉尽责的态度，在
召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。

姓名 应出席董 以通讯方式参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东会
事会次数 加次数 次数 次数 数 未出席会议 次数

于波 14 9 14 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员
会委员、董事会战略委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、
独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

审计委员会 4 4 4 0

战略委员会 1 1 1 0

提名委员会 1 - - -

独立董事专门会议 1 1 1 0

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和
董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前进行认真审核，充分了解与议
案相关的各项情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保
障公司和全体股东的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全
部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关
注公司的日常经营状况。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公
司的日常经营状态和可能产生的……
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