公告日期：2026-04-28

四川华体照明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董事 简历 是否存在影响独立性的情况

姓名

否。

男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四 本人及配偶、父母、子女、主要社会
川大学商学院教授，并自 2004 年起担任 关系未有在公司及附属企业、公司控
毛道维 公司金融博士生导师，现任博骏教育 股股东单位任职的情况，并未直接或
（01758.HK）、华神科技（000790）及华 间接持有公司股票，任期内未有从公
体科技独立董事。 司及公司主要股东处取得未予披露的
其他利益，不存在影响其独立性的情
况发生。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，本人积极参与公司管理，按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，与公司经营管理层保持充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，特别对公司经营管理、重大事项等方面提出了意见和建议，我们认为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开了 14 次董事会和 4 次股东会。本着勤勉尽责的态度，在
召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。

姓名 应出席董 以通讯方式 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 参加次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 会次数

毛道维 14 0 14 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 - - -

审计委员会 4 - - -

战略委员会 1 1 1 0

提名委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 1 0

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和 董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前进行认真审核，充分了解与议 案相关的各项情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保 障公司和全体股东的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全 部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关 注公司的日常经营状况。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公 司的日常经营状态和可能产生的经营风险，……
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