公告日期：2025-04-29

今创集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......144

第四节 股东会的提案与通知......155

第五节 股东会的召开......177

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 独立董事......26

第三节 董事会......29

第四节 专门委员会......344
第六章 经理及其他高级管理人员......355
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......411
第八章 通知和公告......411

第一节 通 知......411

第二节 公 告......422
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 422

第一节 合并、分立、增资和减资......422

第二节 解散和清算......433
第十章 修改章程......45
第十一章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限公司的批复》（苏商资[2011]1071 号）批准，由今创集团有限公司以整体变更的方式设立。公司在江苏省常州市登记注册机关注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400747314251P。

第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]618 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，于 2018 年
2 月 27 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为：今创集团股份有限公司

公司英文名称为：KTK Group Co. Ltd.

第五条 公司住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号。

第六条 公司注册资本为人民币 78,371.8767 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：公司以“携手今日、创新未来”为核心理念，采用先进的技术和科学的经营管理方法、高质有效的质量管理体系和可持续发展管理体系，以轨道交通装备研发、生产为主，通过不断提高产品质量和研发能力，积极开拓国内国际市场，在获取满意的经济效益的同时将公司打造为国际一流的、绝对信赖的、多元化经营大型企业集团。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机……
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