公告日期：2025-04-29

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-017
今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》
（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》、《关 第二条 公司系依照《公司法》等法律法
于设立外商投资股份有限公司若干问题的 规和其他有关规定成立的股份有限公司（以暂行规定》等法律法规和其他有关规定成立 下简称公司）。
的股份有限公司（以下简称公司）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任 务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成

成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十七条 公司发行的股票，在中国证 第十七条 公司发行的股份，在中国证券
券登记结算有限责任公司上海分公司集中 登记结算有限责任公司上海分公司集中存
存管。 管。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公……
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