公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。

现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海市希望律师事务所律师；2006 年 3 月
至 2009 年 5 月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任江苏永创
律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022 年 1 月至今任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）是否存在影响独立性的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事的人员，符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会（2023年年度股东大会），5次董事会，本人亲自出席股东大会1次，董事会5次，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大

董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 会的次数

数 议

5 5 3 0 0 否 1

本人出席上述会议期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前，详细阅读本公司提交的相关会议资料，并作出独立的思考和分析。参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解公司实际经营情况，发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。经核查确认所有议案审议流程符合相关法律法规要求，不存在损害股东权益的情形，因此对会议审议的所有决议均予以赞成，无提出异议的事项，也没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席专门委员会会议及相关履职情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，严格履行委员会职责，召集召开并亲自出席主持提名委员会会议1次，认真审议了相关议案，审议流程符合法定程序，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。