公告日期：2025-09-19

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-034
今创集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 467,113,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.6021
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金
坤先生主持了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李军先生和独立董事朱沪生先生因其他公
务未能出席本次会议；
2、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理王洪斌先生列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 467,073,416 99.9913 34,700 0.0074 5,500 0.0013

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 466,970,406 99.9693 48,810 0.0104 94,400 0.0203

3、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 459,063,666 98.2766 7,955,550 1.7031 94,400 0.0203

4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 459,796,466 98.4335 7,222,750 1.5462 94,400 0.0203

5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

……
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