公告日期：2026-04-21

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-015
今创集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项需要提交股东大会审议

日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖。

日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司 2025 年度开展日常关联交易系公司正常的业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会审议情况

经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事悉数表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏作为
关联董事回避了本议案的表决。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会批准，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况

根据公司第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》，
2025 年度预计关联采购和接受劳务 20,130 万元，实际发生 4,155.42 万元；预计
销售商品和提供劳务 45,200 万元，实际发生 33,255.10 万元；预计租入和租出资
产 1,480 万元，实际发生 1,031.29 万元。2025 年度关联交易实际发生金额合计
38,441.82 万元，占公司 2025 年度营业收入总额的 8.86%，占公司 2025 年经审计
归母净资产的 6.76%，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

交 易 关联交易 关联人 2025 年预计发生金额 年度实际发生额 预计金额和上年实际发生金额差别较大
类别 类别 2025 的原因

常州泰勒维克今创电子有限公司 20,000,000.00 3,764,183.05 项目进展未达预期所致

江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 50,000,000.00 3,239,325.58 净额法结算所致

江苏剑湖视听科技有限公司 20,000,000.00 6,761,743.17 项目进展未达预期所致

上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 35,000,000.00 - 项目进展未达预期所致

常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 20,000,000.00 27,757.61 项目进展未达预期所致

江苏……
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