公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。

现就 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海市希望律师事务所律师；2006 年 3 月
至 2009 年 5 月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任江苏永创
律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022 年 1 月至今任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，6次董事会，本人均亲自出席，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 的次数

数 议

6 6 0 0 0 否 2

本人出席上述会议期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前，详细阅读本公司提交的相关会议资料，并作出独立的思考和分析。参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解公司实际经营情况，发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。经核查确认所有议案审议流程符合相关法律法规要求，不存在损害股东权益的情形，因此对会议审议的所有决议均予以赞成，无提出异议的事项，也没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席专门委员会会议及相关履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员（召集人），严格履行委员会职责，召集召开并亲自出席主持提名委员会会议2次，认真审议了相关议案，审议流程符合法定程序，不存在损害股东权益的情形，均投了赞成票。任期内，本人与其他提名委员会委员密切关注行业动态和公司实际经营情况，在公司运营的各个阶段，审慎评估董事会及高级管理人员的规模与构成的适配度，积极开展合格高级管理人员人选的广泛搜寻与储备工作，充分了解公司拟选聘的高级管理人员基本情况和能力素养，基于客观、独立判断，严格审核候选人任职资格。

（三）出席独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

报告期内，本人主持召开独立董事专门会议1次，认真审议了公司年度关联交易执行和预计、对外担保预计等事项，经审议，本人发表了同意的意见，均投了赞成票。

此外，本人对涉及公司生产经营、关……
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