公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事的述职报告

作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使独立董事职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人简历

本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、常州鑫石财税咨询有限公司执行董事。2022年5月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。2024年12月至今，任江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，6次董事会，本人亲自出席董事会6次，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会

董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 的次数

数 议

6 6 3 0 0 否 2

本人出席公司董事会期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，详细阅读各次董事会会议资料，并作出独立的思考和分析；参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解公司实际经营情况，发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。经核查确认所有议案审议流程符合相关法律法规要求，不存在损害股东权益的情形，因此对会议审议的所有决议均予以赞成，无提出异议的事项，也没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人在董事会审计委员会、薪酬和考核委员会中担任相应职务并开展相关工作。

作为审计委员会主任委员（召集人），本人召集召开并亲自出席主持董事会审计委员会会议5次，审议了相关议案，审议流程符合法定程序，不存在损害股东权益的情形，因此均投了赞成票。任职期间，本人忠实、勤勉地履行了审计委员会各项职责，审慎监督及评估外部审计机构工作，指导和检查内部审计工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，积极推动公司内部控制体系建设和完善，并认真审阅公司的各期财务报告，确认各期财务报告能真实、准确、完整，公允地反映公司经营成果和财务状况，保障全体股东权益不受损害。

议了相关议案，审议流程符合法定程序，不存在损害股东权益的情形，因此均投了赞成票。任职期间，本人对董事、高级管理人员的薪酬体系进行了全面、深入的评估，对公司董事、高级……
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