公告日期：2026-04-21

今创集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，现就2025年度履职情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会原由史庆兰女士、朱沪生先生和俞金坤先生3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰担任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。

2025年5月26日，俞金坤先生为进一步规范公司内控治理，辞去审计委员会委员职务，公司召开第五届董事会第十次会议，补选王亦金先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后，公司第五届董事会审计委员会由史庆兰女士、朱沪生先生和王亦金先生3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰担任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。

二、公司董事会审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

召开日期 审计委员会会议审议通过议案

1、《关于 2024 年度财务报表审计项目与审计机构沟通的审计计划报告
的议案》；

2025年2月28日 2、《关于2024年度内部控制管理工作报告和2025年度内部审计督查计划
的议案》；

1、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2025年4月28日

3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年日常关联交易

预计的议案》；

5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》。

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
8、《关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案》

9、《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

10、《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》

11、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

12、《关于2025年第一季度财务报告的议案》。

1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

2025年8月29日 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

3、《关于 2025 年半年度内部控制管理工作报告的议案》

2025年10月28日 《关于2025年第三季度报告的议案》
2025年12月12日 《关于2025年度财务预审阶段报告的议案》

上述议案均全票通过，会议的召集召开程序符合相关法律法规及《董事会审计委员会制度》的规定。

三、审计委员会年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为上会作为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自被聘任以来，上会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价

报告期内，审计委员会与上会就审计范围、审计计划、审计方……
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