公告日期：2026-05-19

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-055
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯
方式召开。

（二）本次会议系 2025 年年度股东会及职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

（三）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（四）本次会议由过半数董事共同推举董事吕新民先生主持。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会选举吕新民先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-057)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会董事已经公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举
产生，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：吕新民（主任委员、召集人）、江海权、杨柳勇

2、审计委员会：包敦峰（主任委员、召集人）、鲁世祺、杨柳勇

3、提名委员会：杨柳勇（主任委员、召集人）、张彦周、洪研

4、薪酬与考核委员会：张彦周（主任委员、召集人）、包敦峰、黄文娟
各专门委员会任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-057)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吕新民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-0057)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

吕新民先生作为公司控股股东、实际控制人深度了解公司发展历程、核心业务及行业趋势，其本人工作能力及经验完全能够胜任相关职务要求。公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，依法履行监督职责，能够有效制衡相关职权，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。在《公司章程》及相关内控制度中对董事长、总经理的职责及权限进行了明确规定，其本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相关制度勤勉尽责地履行职责，其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

公司治理规范、内控制度完备，相关人员、资产、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方，吕新民先生同时担任公司董事长、总经理职务不会影响上市公司独立性。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任石理善先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在指定信息披露媒……
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