公告日期：2026-05-19

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-054

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,234,763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.3460

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事沈梦晖先生以视频方式列席本次
会议；董事江海权先生、独立董事张彦周先生因个人原因未能列席本次会议。2、董事会秘书卢莎女士列席本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,113,461 99.8576 98,442 0.1154 22,860 0.0270

2、 议案名称：关于公司 2025 年度财务报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,112,261 99.8562 99,642 0.1169 22,860 0.0269

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 85,113,861 99.8581 103,542 0.1214 17,360 0.0205

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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