公告日期：2026-05-19

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-057
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永
冠新材”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会和职工代表大会，完成董
事会的换届选举工作，并于同日公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司 2025 年年度股东会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会组成情况

非独立董事：吕新民先生（董事长）、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士

独立董事：包敦峰先生、杨柳勇先生、张彦周先生

职工代表董事：鲁世祺先生

上述人员均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（二） 公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：吕新民（主任委员、召集人）、江海权、杨柳勇

2、审计委员会：包敦峰（主任委员、召集人）、鲁世祺、杨柳勇

3、提名委员会：杨柳勇（主任委员、召集人）、张彦周、洪研

4、薪酬与考核委员会：张彦周（主任委员、召集人）、包敦峰、黄文娟

上述人员简历附后。

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人包敦峰先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任吕新民先生担任公司总经理，同意聘任石理善先生为公司财务负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。

上述人员简历附后。

此外，公司原董事会秘书卢莎女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长吕新民先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任盛琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表盛琼女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

四、公司代行董事会秘书、证券事……
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