公告日期：2026-05-27

东方财富证券股份有限公司

关于

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司

2026 年股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司

二〇二六年五月

目录

第一章 释 义...... 3
第二章 声 明...... 4
第三章 基本假设...... 6
第四章 本激励计划的主要内容...... 7

一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类...... 7

二、本激励计划授予权益的总额...... 7

三、本激励计划的相关时间安排...... 7

四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法...... 10

五、股票期权的授予与行权条件......11

六、本激励计划的其他内容...... 15
第五章 独立财务顾问意见 ...... 16

一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 16

二、关于永冠新材实行本激励计划可行性的核查意见...... 16

三、关于激励对象范围和资格的核查意见...... 17

四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见...... 18

五、关于公司实施本激励计划的财务意见...... 18

六、关于本激励计划对永冠新材持续经营能力、股东权益的影响的核查意见...... 19

七、关于永冠新材是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 19

八、关于本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见...... 19

九、关于公司绩效考核体系和考核管理办法的合理性的意见...... 20

十、其他应当说明的事项 ...... 20
第六章 备查文件及备查地点...... 22

一、备查文件目录...... 22

二、备查文件地点...... 22

第一章 释 义

在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项 释义内容

永冠新材、上市公司、公司、本公司 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司

本激励计划 指 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司 2026 年股票期权激励计划

《东方财富证券股份有限公司关于上海永冠
本独立财务顾问报告 指 众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾
问报告》

独立财务顾问、本独立财务顾问 指 东方财富证券股份有限公司

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先
确定的条件购买本公司一定数量股票的权利

按照本激励计划规定，获得股票期权的公司
激励对象 指 （含子公司）董事、高级管理人员、核心管
理人员及核心骨干人员

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权
日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、
激励对象购买上市公司股份的价格

有效期 ……
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