公告日期：2026-06-04

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-064
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7

号》有关规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公
众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77,000 万元，每张面值 100 元，共
计 770 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实际收
到可转换公司债券认购资金人民币 76,576.00 万元。该款项由兴业证券股份有限
公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公
司上海市朱家角支行(账号为：436483112270)。总计扣减印刷费、保荐费、承销 费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部
费用 697.53 万元后，公司本次募集资金净额为 76,302.47 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 4 日
出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6194 号)。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金已按规定全部使用
完毕，全部募集资金专户均已注销完毕。

二、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目实施用地所有权变更的议案》，同意变更募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的实施用地所有权。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

公司可转债募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”（以下简称“本项目”）重点发展车用胶粘新材料、消费电子胶粘材料、功能性保护膜、OCA 光学胶膜等功能性胶膜材料。本项目原计划由江西连冠新材料科技有限公司租赁江西永冠科技发展有限公司的生产车间作为实施地。为更好、更快地推进本项目，江西永冠拟将使用的房地（面积为 44,606.89 平方米）以及其拥有的车间、仓库、门卫室建筑面积合计 21,244.32 平方米，转让给江西连冠用于本项目的建设。本项目属于高端新材料领域，为进一步便于江西连冠募投项目的实施，合理利用厂区布局，优化上市公司旗下子公司的资源配置，公司决定变更江西连冠本次募投项目实施用地的所有权。（公告编号：2022-076）。

2、公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
五次会议，2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会及“永 22 转债”
2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的 10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠

项目”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 28 日披露的《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2024-013）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告……
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