公告日期：2026-06-04

证券代码：603681 证券简称：永冠新材
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
（住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号）

关于 2026 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

日期：二零二六年六月

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“永冠新材”）为贯彻实施公司整体发展战略、在产业链延伸翼锻造新质生产力，加快培育持续发展的新引擎，抓住行业发展机遇，进一步巩固和提升竞争优势，拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次发行募集资金使用计划

在考虑从募集资金中扣除 1,800.00 万元财务性投资的因素后，本次发行募集总额将调整为不超过人民币 92,700.00 万元（含本数）。

公司本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金

1 年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目 30,000.00 30,000.00

2 年产 16500 吨线束胶带建设项目 8,000.00 6,200.00

3 智能制造数智化技术升级项目 30,000.00 30,000.00

4 补充流动资金 26,500.00 26,500.00

合计 94,500.00 92,700.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司全资子公司。

本募投项目规划产品电子级玻璃纤维布是基于公司现有业务，向产业链价值和技术门槛更高领域进军的高端产品线，产品在下游客户中实现批量应用后，不仅将有力提升公司品牌价值并形成新的利润增长点，同时也将为公司打造区别于当前其他竞争对手的差异化高端产品矩阵，为公司带来持续的市场竞争力。本项目是公司基于清晰的战略研判和自身核心优势作出的战略布局，其实施将有力推动公司产品结构向高附加值领域升级，为公司创造新的利润增长点，符合全体股东的长远利益。

2、项目投资概况

本项目总投资为 30,000.00 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元。

3、项目实施的必要性

（1）把握市场发展的卡位机遇，布局电子级玻璃纤维布

当前，全球电子信息行业正处于结构性升级的关键节点，汽车电子、5G/6G通信、数据中心交换机等下游应用场景的增长，推动电子级玻璃纤维布市场进入高景气周期，同时日本、韩国等海外企业长期垄断高端供应、国产化率低、供给缺口持续扩大等现实因素，共同构成了一个时间窗口明确、需求确定性高、竞争格局尚未固化的战略机遇期。公司通过本次发行募投项目的实施，有利于抓住当前“供给缺口+国产替代”双重红利叠加的关键窗口，实现在电子级玻璃纤维布领域的抢先卡位。公司将有计划、分步骤地推动电子级玻璃纤维布量产，助力实现产业延伸和协同整合，优化整体业务结构，进一步增强公司盈利水平与可持续发展能力。

（2）丰富新材料产品矩阵，提升公司核心竞争力

2025 年度，公司收入结构中工业级胶粘材料毛利率为 13.84%，属于产品类别中毛利率最高的类别，整体收入占比约为 20%左右，但是面临……
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