公告日期：2026-06-04

证券代码：603681 证券简称：永冠新材
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
（住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号）

关于 2026 年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告

日期：二零二六年六月

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”）是在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求、加快培育持续发展的新引擎、在产业链延伸翼锻造新质生产力、走高质量发展之路、进一步提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规以及规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的方式募集资金总额不超过人民币 92,700.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金

1 年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目 30,000.00 30,000.00

2 年产 16500 吨线束胶带建设项目 8,000.00 6,200.00

3 智能制造数智化技术升级项目 30,000.00 30,000.00

4 补充流动资金 26,500.00 26,500.00

合计 94,500.00 92,700.00

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次发行背景

1、本次发行符合国家相关产业政策及发展规划

公司作为全球领先的综合性胶粘解决方案提供商，主要专注于民用消费级胶粘新材料、车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料等各类新材料的研发、生产与销售。材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，也是重要的战略性新兴产业。本次募投项目产品电子级玻璃纤维布、车规级胶粘新材料（线束胶带），均是国家战略性新材料产业的重要组成部分，受到国家政策的大力扶持。

国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》继续将超细、高强、低介电等高性能玻璃纤维的开发与生产列入鼓励类目录。工信部 2024年发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》包含电子级低介电玻璃纤维及制品、低热膨胀系数玻璃纤维及制品。车规级胶粘新材料已经被纳入《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》及工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》中鼓励类的先进基础材料名录范围。国家产业政策的引导与鼓励，为公司本次发行募投项目提供了明确的政策保障和支持。

2、全球电子信息产业发展激发新材料的市场需求

当前，全球范围内的电子信息行业正在处于结构性升级的关键节点，汽车电子、5G/6G 通信、数据中心交换机等下游应用的快速增长，推动电子级玻璃纤维布市场进入高景气周期。电子级玻璃纤维布作为增强材料主要应用在覆铜板，最后以印制电路板的形式应用在各类终端电子产品中，电子级玻璃纤维布以极致的绝缘性、热稳定性与树脂兼容性，决定着电子产品的信号传输效率与可靠性，在全产业链中价值创造能力较高。

公司本次发行募投项目生产的车规级胶粘新材料，直接服务于国家鼓励发展的新能源汽车产业。在汽车轻量化趋势下，胶带作为轻量化新材料，可以部分取代需要依靠螺丝连接或者焊接的场景。根据Grandview Research的预测数据显示，
全球汽车胶带市场将由 2020 年的 26.9 亿美元增长到 2028 年的 47.3 亿美元，年
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