公告日期：2026-06-04

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-065
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需取得公司股东会审议批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、假设国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况、主要成本价格等没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 12 月底完成。该完成时间仅用于计
算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上交所审核通过及证监会同意注册后的实际发行时间为准；

3、假设在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前 2026 年 4 月 30 日总股
本 237,741,830 股为基础，不考虑除本次发行外其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、库存股注销、股权激励等）导致的股本变化情况。根据发行方案，本次向特定对象发行股票数量上限为 71,322,549 股，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以经证监会批准注册后实际发行股票数量为准；

4、假设仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，2026 年度不存在资本公积金转增股本、股票股利分配、回购、可转债转股等其他因素导致公司股本总额发生变化的情形，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

5、公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为 12,401.42 万元，归属于母公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为 2,306.48 万元，假设 2026 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与 2025 年度相比下降 10%、持平及增长 10%来测算，上述测算不构成盈利预测；

6、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对主要财务指标影响的测算

基于以上假设，公司本次发行对主要财务指标摊薄测算情况如下：

项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
12 月 31 日 发行前 发行后

总股本（万股） 19,113.13 23,774.18 30,906.43

情况 1：假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与 2025 年度持
平

归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,401.42 12,401.42 12,401.42

扣除非经常损益后归属于上市公司股东 2,306.48 2,306.48 2,306.48
的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.67 0.56 0.54

稀释每股收益（元） 0.61 0.56 ……
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