公告日期：2026-06-19

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-074
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于向 2026 年股票期权激励计划

激励对象首次授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权首次授权日：2026 年 6 月 18 日；

股票期权首次授予数量：4,100,000 份；

股票期权行权价格：22.21 元/份。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于向 2026
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、 股票期权授予情况

（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。律师出具了相
应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026 年 5 月 27 日，公司通过 OA 系统公示了本次激励计划拟激励对象
名单及职务，公示时间为 2026 年 5 月 27 日至 6 月 5 日。截至公示期满，公司未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

3、2026 年 6 月 11 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未存在发生信息泄
露的情形，公司于 2026 年 6 月 12 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于公司 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。确定以 2026
年 6 月 18 日作为本激励计划的首次授权日，向符合条件的 109 名激励对象授予
4,100,000 份股票期权。上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的有关规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。