公告日期：2025-09-13

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-080

转债代码：113653 转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,360,520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.1564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事江海权、黄文娟、独立董事沈梦晖、张彦
周因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王洪祥因个人原因未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书卢莎出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订<公司
章程>及其附件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,029,920 99.5554 298,100 0.4008 32,500 0.0438

2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,028,120 99.5529 283,900 0.3817 48,500 0.0654

3、 议案名称：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 13,923,800 97.5418 285,600 2.0007 65,300 0.4575

4、 议案名称：《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,060,320 99.5962 268,600 0.3612 31,600 0.0426

5……
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