公告日期：2025-09-24

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-084

转债代码：113653 转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于“永 22 转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：22.30 元/股

修正后转股价格：16.50 元/股

“永 22 转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 9 月 25 日

证券停复牌情况：适用

因“永 22 转债”向下修正转股价格,上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113653 永 22 转债 2025/9/24 全天 2025/9/24 2025/9/25
牌

“永 22 转债”于 2025 年 9 月 24 日停止转股，2025 年 9 月 25 日起恢复转股

一、 可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，公司 7.70 亿元可

转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永
22 转债”，债券代码“113653”。

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永 22
转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 26.81 元/股，
当前转股价格为 22.30 元/股，历次转股价格调整如下：

（一）因向下修正转股价格，自 2023 年 1 月 17 日起“永 22 转债”转股价格
由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。

（二）因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 20 日起“永 22 转
债”的转股价格由原来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。

（三）因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日起“永 22 转债”
的转股价格由原来的 22.59 元/股调整为 22.45 元/股。

（四）因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 7 月 8 日起“永 22 转债”
的转股价格由原来的 22.45 元/股调整为 22.30 元/股。

二、本次向下修正“永 22 转债”转股价格的修正条件概述

（一）本次向下修正“永 22 转债”转股价格的修正权限与修正幅度

1、根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转……
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