公告日期：2026-03-13

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-012
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于提前赎回“永 22 转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的股票自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日期间，已有 15 个交易
日的收盘价格不低于“永 22 转债”当期转股价格（16.50 元/股）的 130%，
根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触
发“永 22 转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于提前赎回“永 22 转债”的议案》，决定行使“永 22 转债”的提
前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的全部未转股的“永 22 转债”进行赎回。

投资者所持“永 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按
照 16.50 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价
格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“永 22 转债”持有人注意在期限内转股或卖出。投资者如未及
时转股或卖出，可能面临较大投资损失。敬请广大投资者详细了解相关
规则（可转债赎回）及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风
险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231号文同意，公司本次发行的77,000.00万元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。当前转股价格为16.50元/股，历次转股价格调整如下：

公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，因公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为了充分保护“永22转债”持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/股。

因2022年度利润分配，“永22转债”的转股价格从22.79元/股调整为22.59元/股。调整后的转股价格于2023年6月20日起生效。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

因2023年度利润分配，“永22转债”的转股价格由原来的22.59元/股调整为22.45元/股。调整后的转股价格于2024年7月8日起生效。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司……
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