公告日期：2026-04-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-042
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第四届董事会第三十次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话、
电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

该议案因涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-044 号）。

董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票弃权；0 票反对，9 票回避。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

表决该议案时，兼任公司总经理的董事吕新民对该议案回避表决，本议案由无关联关系董事表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2……
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