公告日期：2026-04-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-044
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议，审议了《关于公司董事 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》并审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。该两项议案在提交董事会审议前，均提交公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议。

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全
体董事薪酬，全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》董事会审议时，兼任公司总经理的董事吕新民回避表决，该议案由无关联关系的董事全体表决通过；公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。相关情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持
股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究、审议、确定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）制定依据

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（三）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）薪酬方案及构成

1.董事的薪酬方案及构成

1.1 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）组成，与公司可持续发展相协调。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1.2 在公司及子公司任职的非独立董事按照其在公司、子公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，经股东会批准，公司可另行发放董事职务津贴；

1.3 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，独立董事实行固定津贴，具体标准为税前 7.2 万元/年。

2.高级管理人员的薪酬方案及构成

2.1 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）三部分构成，与公司可持续发展相协调。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2.2 基本薪酬：为高级管理人员担任相应职位履行工作职责所得的基本薪酬。由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素制定并经董事会审批后执行。

2.3 绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。

2.4 中长期激励（如有）：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（五）薪酬发放与管理

1.董事的薪酬发放与管理

1.1 公司独立董事津贴按月发放。

1.2 公司其他非独立董事基本薪酬具体发放时间、方式根据公司执行的员工薪酬管理制度确定。绩效薪酬根据绩效考核评定结果发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，……
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