公告日期：2026-04-28

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-052

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告的议案

7 关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金 √

管理的议案

8 关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 √

9 关于公司 2026 年度对外借款相关事宜的议案 √

10 关于公司开展 2026 年度套期保值业务的议案 √

11 关于公司开展 2026 年度远期结售汇等外汇衍生 √

产品业务的议案

12 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

累积投票议案

13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

13.01 选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董 √

事

13.02 选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董 √

事

13.03 选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事 √

13.04 选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董 √

事

13.05 选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董 √

事

14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人……
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