公告日期：2025-03-29

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-007
上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》刊登于

（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2024 年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00元（含税）。如在 2024 年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（八）审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度社会责任报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。