公告日期：2025-03-29

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年独立、忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

吴建伟，1959 年 11 月出生，博士学历。历任南京大学商学院讲师，上海对
外贸易学院副教授，同济大学经济与管理学院教授，同济大学产业经济研究所所长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授，上海罗曼照明科技股份有限公司董事。

本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存
在影响独立性的情况。本人于 2024 年 6 月 27 日届满离任，不再担任公司独立董
事一职。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

（一）出席会议情况

1．出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席

姓名

会（次） （次） （次） （次）

吴建伟 3 3 0 0

本人对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。公司董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2．出席股东大会情况

姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）

吴建伟 1 1 0

本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决定合法有效。作为独立董事，本人听取股东特别是中小股东的意见和建议，与股民进行充分沟通和交流。

3．出席董事会专门委员会会议情况

专业委员会 报告期召开次数 出席（次） 缺席（次）

董事会审计委员会 3 3 0

董事会提名委员会 2 2 0

董事会战略委员会 0 0 0

本人在上述董事会专业委员会中，均能以独立董事的身份，依法履行职责。报告期内，董事会专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司及时将经营情况、重大事项、会议计划安排等报送给本人，为本人了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为本人安排工作，参加相关会议及现场考察提供了方便。

在相关会议召开前，公司精心准备会议资料，及时报送本人审阅，为本人履职提供了便利条件，较好的配合了本人的工作。公司其他董事、高级管理人员与本人保持了正常的沟通，本人通过会议沟通、电话交流、邮件往来、现场考察等方式充分了解公司经营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
（三）审计相关工作的沟通情况

在公司年度审计及相关资料的编制过程中,本人认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司内部审计机构、财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年本人对公司关联交易、对外担保、资金占用、续聘会计师事务所、内部控制、现金分红等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的……
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