公告日期：2025-06-14

上海锦和商业经营管理股份有限公司
章 程

（2025 年 6 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91310000660797414T。

第三条 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 9,450 万股，于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Golden Union Commercial Management Co.,Ltd
第五条 公司住所：上海市徐汇区虹漕路 68 号 43 幢 18 楼。

第六条 公司注册资本为人民币 47,250 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及经董事会决议确认为担任重要职务的其它人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，依靠专业人才和先进科学的管理方法，谋求资本和资源的优化组合，不断提高公司的经营管理水平，促进企业稳定、持续发展，最大限度地提高公司的经济效益和社会效益，回报股东，造福社会。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；物业管理；品牌管理；市场营销策划；停车场服务；健身休闲活动；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；交通设施维修；通讯设备修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股 份

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