公告日期：2025-06-14

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029
上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会相关背景

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。

二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

1、将公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除公司章程第七章“监事会”的内容；

3、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原公司章程相关条款 修订后公司章程相关条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和法》(以下简称“《证券法》”)和其他有 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和
关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘财务总监（财务负责人）以及经董事会 书、财务总监（财务负责人）以及经董
决议确认为担任重要职务的其它人员。 事会决议确认为担任重要职……
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