公告日期：2025-06-14

上海锦和商业经营管理股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）股东合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公
司的其他规章作为解释和引用的条款。

第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
第六条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准第八条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产、单纯减免公司义务
的债务和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的
其他事项。

第七条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外)行为，达到以下标准之一，除应当及时披露外，还应当经股东会
审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
5000 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500

万元；

上述指标设计的数据如为负值，取绝对值计算。

本规则所称“交易”事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含
委托理财、对子公司投资等）；（三）转让或受让研究与开发项目；（四）
签订许可使用协议；（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；（六）
租入或者租出资产；（七）委托或者受托管理资产和业务；（八）赠与
或者受赠资产；（九）债权、债务重组；（十）提供财务资助（含有息
或者无息借款、委托贷款等）；（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认缴出资权等）；（十二）上海证券交易所认定的其他交易。

交易安排涉及未来可能支付或者收……
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