公告日期：2026-02-28

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关要求，充分发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

潘敏，1970 年 12 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师。历任国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现供职上海洪源投资控股有限公司，现任福建实达电脑设备有限公司董事，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事，上海菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事，华谊腾讯娱乐有限公司独立非执行董事，公司独立董事。

本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事，在审议提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，就关联交易等事项召开了独董专门会议进行审议。

（一）出席会议情况

1．出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席

姓名

会（次） （次） （次） （次）

潘敏 6 6 0 0

本人对提交董事会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
2．出席股东会情况

姓名 应参加股东会（次） 出席（次） 缺席（次）

潘敏 4 4 0

本人对本年度提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

3．出席董事会专门委员会会议情况

专业委员会 报告期召开次数 出席（次） 缺席（次）

董事会审计委员会（主任委员） 9 9 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 0

本年度本人主持召开了审计委员会 9 次，依法履行职责。报告期内，董事会专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成。

4．出席独立董事专门会议情况

姓名 报告期召开次数 出席（次） 缺席（次）

潘敏 1 1 0

本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。

（二）公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人对公司进行了实地考察，加强了对公司在管项目、经营情况及未来发展前景的了解。本年度内，本人通过参与会议及会前沟通的机制深入地了解公司经营情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，与年审会计师就 2025 年度发生的重要事项进行专门会议并提出召开独立董事专门会议讨论审议，促成公司对相关重要事项采取了相应得当的处理，充分发挥了监督和指导的作用。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合与沟通，保证本人享有与其他董事
同等的知情权，能对关注的问题及时回复和落实，为履职提供了必备的条件和充分的支持。未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（三）审计相关工作的沟通情况

本人在年度审计阶段与公司聘请的外部审计机构立信会……
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