公告日期：2026-05-09

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-035
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号
行政楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,374,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.69

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈国颂、马轶群、俞昊通过通讯
方式列席会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 100,311,628 99.9370 29,900 0.0297 33,300 0.0333

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 100,310,628 99.9360 30,900 0.0307 33,300 0.0333

3、 议案名称：《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 100,309,428 99.9348 32,100 0.0319 33,300 0.0333

4、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） ……
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