公告日期：2025-06-12

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-048
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司于近日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司、保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述募集资金专户开立情况如下：

截止 2025 年 6 月 11 日，公司各募投项目实施主体开设的募集资金专项账户

及存储情况如下：

截至 2025 年 6
主体 银行账户 开户银行 募集资金项目 月11日存放募集
资金金额（元）

上海晶华胶粘新材 上海农村商业银

料股份有限公司 50131001042644174 行股份有限公司 西南生产基地项 223,979,242.51
永丰支行 目（一期），补充

四川晶华新材料科 中国建设银行股 流动资金

技有限公司 51050168790800004116 份有限公司内江 0.00

分行

注：募集资金专项账户资金总额与募集资金净额差异是由于部分发行费用尚未支付完毕所致。

三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容

近日，公司与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司会同保荐

机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建

设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议

的主要内容如下：

甲方一：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称“乙方”）

丙方：东方证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

丁方：中国建设银行股份有限公司内江分行（以下简称“丁方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，甲、乙、丙、

丁四方经协商……
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